Um brasileiro radicado em Montevidéu, no Uruguai, é o principal investigado da Operação Symbolic, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (7/2).

O homem é suspeito de controlar um grupo de empresas, com sede em Santana do Livramento (RS), que movimentou, entre 2019 e 2023, cerca de R$ 15 bilhões. O dinheiro era adquirido por meio de plataformas de apostas.

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Nesta fase, a ação visa combater fraudes cambiais, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Policiais federais cumprem, nas cidades de Curitiba (PR), Campinas (SP) e São Paulo (SP), cinco mandados de busca e apreensão, além de ordens de indisponibilidade de bens e de valores que podem atingir R$ 620 milhões.

As medidas foram expedidas pela 22ª Vara da Justiça Federal em Porto Alegre e têm como foco pessoas que auxiliavam nas rotinas financeiras das operações, notadamente através de fraudes cambiais.

Segundo a PF, o grupo de empresas atuava na intermediação de pagamentos vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento do exterior. Eles mantinham processos estruturados de envio informal de dinheiro ao exterior e de lavagem de dinheiro. O principal investigado trabalhava conjuntamente com pessoas radicadas no Brasil, na Argentina e na Espanha.

Fonte: Metropóles