1. Escândalo do Banestado (Banco do Estado do Paraná)


Quando: entre 1996 e 2001

Quantia desviada: US$ 30 bilhões

Caso: Em 2001, durante a Operação Macuco, a Polícia Federal investigou crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão ilícita. Durante o processo, foi quebrado o sigilo das contas CC-5, que são de pessoas não residentes no país. Através delas, descobriu-se que cerca de US$ 30 bilhões haviam sido movimentados irregularmente durante a privatização do Banco do Estado do Paraná, conhecido como Banestado, sendo desviados para uma agência em Nova York, Estados Unidos.

Nesse período, Alberto Youssef, que atualmente teve seu nome citado na Operação Lava Jato, foi investigado e preso. Nos mais de 20 acordos de colaboração, foram recuperados apenas R$ 30 milhões, e 631 pessoas foram denunciadas.

2. Escândalo da Mandioca


Quando: entre 1979 e 1981


Quantia desviada: R$ 20 milhões


Caso: Cerca de R$ 20 milhões foram desviados da agência do Banco do Brasil de Floresta, no Sertão de Pernambuco. O dinheiro, que deveria ser destinado ao Programa de Incentivo Agrícola, acabou usado na aquisição ilegal de imóveis e outros bens.


Segundo a Polícia Militar, a fraude contou com a participação de um deputado estadual, do major da polícia e de funcionários do próprio banco.

3. Mensalão Tucano


Quando: 2005


Quantia desviada: R$ 3,5 milhões


Caso: Desvio de dinheiro do governo de Minas Gerais para a campanha de reeleição do candidato Eduardo Azeredo, do PSDB.

4. Mensalão do PT


Quando: entre 2005 e 2012

Quantia desviada: R$ 101,6 milhões


Caso: pagamento de propina a parlamentares da base do governo do PT. Segundo o Ministério Público, o “valerioduto” comandado por José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil, desviou mais de R$ 101,6 milhões.

5. Máfia dos Sanguessugas


Quando: 2006

Quantia desviada: R$ 110 milhões


Caso: A Polícia Federal desmantelou um grupo de pelo menos 87 deputados e três senadores de diferentes partidos que recebiam propina da empresa Planam para a venda de ambulâncias superfaturadas para o governo.

6. Escândalo no Ministério dos Transportes


Quando: 2011


Quantia desviada: R$ 760 milhões


Caso: superfaturamento em obras sob responsabilidade do Ministério dos Transportes.







Fontes: Mega Curioso, G1, Jus Brasil, Uol, O Globo, Dourado News